facebook   twitter  youtube
الدكتور خالد غازي





أراء وكتاب
أمير تاج السر
د. لنا عبد الرحمن


إحالة أكبر قضية غسيل أموال في البنوك والبورصات للجنايات

مى مجدى (القاهرة:) الإثنين, 12-يونيو-2017   05:06 صباحا

شكرا لك ..! لقد تم ارسال المقال بنجاح .
اغلاق

ارسال » إحالة أكبر قضية غسيل أموال في البنوك والبورصات للجنايات
اسمك
بريدك الالكتروني
مرسل لبريد الكتروني
نص الرسالة


ارسال مقال ارسل | اضف تعليق|حفظ المقال حفظ|طباعة مقال طباعةاضف للمفضلة اضف المقال للمفضلة

 

 

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها الخبير الاقتصادى «سامى.ص.أ»، مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنايات).

 

وجاء ذلك على خلفية اتهام الخبير الاقتصادي بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولارا أمريكيا بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى. 

 

وكشفت التحقيقات، في القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «سامى.ص.أ»، مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، يعمل خبير للتسويق والاقتصاد بكبرى الشركات الخليجية، حيث ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولارا أمريكيا بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى، والتي تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895، جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة.

   

التعليقات






شكرا لك ..! سوف يتم عرض التعليق بعد التدقيق .



   

ضبط عصابة سرقة السيارات في الغربية ضبط عصابة سرقة السيارات في الغربية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الغربية برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، في القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في منطقة طنطا، ارتكب التفاصيل

القبض على صاحب مخبز استولى على 21 مليون جنيه من أموال الدعم القبض على صاحب مخبز استولى على 21 مليون جنيه من أموال الدعم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، برئاسة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة، من ضبط مالك مخبز وبدال تمويني التفاصيل

حل الأحزاب الدينية يكسر شوكة جديدة لقطر في مصر حل الأحزاب الدينية يكسر شوكة جديدة لقطر في مصر

قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، السبت، بعد فترة طويلة من التأخير، إحالة أوراق حزب “البناء والتنمية” التابع للجماعة الإسلامية إلى التفاصيل

إحالة أكبر قضية غسيل أموال في البنوك والبورصات للجنايات إحالة أكبر قضية غسيل أموال في البنوك والبورصات للجنايات

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها التفاصيل

دعوى قضائية تطالب بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه إلى مصرف قطر دعوى قضائية تطالب بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه إلى مصرف قطر

أقام المحامي السكندري، طارق محمود، الدعوى رقم 51503 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي التفاصيل

"سيدة المطار" تتغيب عن أولى جلسات إعادة محاكمتها

تغيبت المتهمة ياسمين النرش المعروفة إعلامياً بـ " سيدة المطار " - مخلي سبيلها - والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة عن الحضور في أولى جلسات إعادة محكامتها التفاصيل

خروج 224 سجينا بموجب العفو الرئاسى والإفراج الشرطى خروج 224 سجينا بموجب العفو الرئاسى والإفراج الشرطى

خرج 224 سجينا من أبواب السجون، اليوم الأربعاء، ما بين معفى عنه ومفرج عنه "إفراج شرطى"، لتناول الإفطار مع ذويهم، بعدما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا التفاصيل




رحيل «المعلم الكبير» عبد الكريم غلاب رحيل «المعلم الكبير» عبد الكريم غلاب
ورقة أخرى من شجرة الإبداع المغربي تسقط من جديد، يتعلق الأمر بالكاتب والروائي والصحافي والمؤرخ والسياسي عبد...
شاكر عبدالحميد يفسّر الإرهاب سيكولوجياً شاكر عبدالحميد يفسّر الإرهاب سيكولوجياً
الإرهاب طاعون العصر، الوباء الكاسح الذي لم نعثر له على علاج حتى الآن، المرض الباثولوجي الذي يتغذى على حرق...
تسعون عاما على الفيلم الصامت «شروق»: تسعون عاما على الفيلم الصامت «شروق»:
أتى فيلم «شروق» كمرحلة انتقال بين حقبة الأفلام الصامتة وتلك الناطقة، الذي أُنتج قبل تسعين عاماً، لا يُعتبر...
اليمني أحمد الصياد راوياً «حصار السبعين» اليمني أحمد الصياد راوياً «حصار السبعين»
يكتب أحمد الصياد منذ زمن روايات ودراسات في الفكر السياسي والتجربة اليمنية وقد أصدر الكثير من النصوص الأدبية...
المصطلحية الرقمية المصطلحية الرقمية
تغتني اللغات الحديثة يوميا بالعديد من المفردات والمصطلحات، التي تطور رصيدها المعجمي باطراد. ولهذا السبب نجد...

هل تتوقع ان تستجيب قطر لمطالب الدول المقاطعة لها؟

نعم
لا
ربما






جريدة صوت البلد

© جميع الحقوق محفوظة لموقع جريدة صوت البلد 2017